AML (Anti-hvitvasking)

ArcticWin casino tar sikkerhetstiltak for å forhindre bruk av inntekter generert av enhver form for dårlig aktivitet. Den jobber hardt for å forhindre at den brukes til terrorfinansiering, hvitvasking av penger eller annen kriminell aktivitet.

1. ArcticWin casino reviderer omhyggelig alle kunders medlemskontoer. Når det er mistanke om uredelig aktivitet, vil ArcticWin casino blokkere kundens medlemskonto og kontoen vil forbli låst til de fullfører alle sjekker angående kontoen.
2. Kilden til penger som settes inn på kundenes kontoer må ikke være ulovlig. Innskudd må ikke være tilsmusset av ulovligheter og må ikke ha kommet fra en ulovlig kilde. ArcticWin casino har det høyeste nivået av tilsyn i denne forbindelse.
3. Når ArcticWin oppdager en ulovlig kilde under casinoinspeksjoner, vil den umiddelbart varsle relevante myndigheter.
4. ArcticWin casino utfører alltid kontorevisjoner for å forhindre hvitvasking av penger.
5. ArcticWin casino kan kreve at kunder oppgir sin identitetsinformasjon for sikkerheten til medlemskontoer. Hvis en kunde ikke leverer de forespurte dokumentene, kan slike medlemskontoer bli blokkert av ArcticWin casino.
6. ArcticWin casino sørger for at kilden til alle pengene som settes inn av kunden er gjennomsiktig. Av denne grunn prøver den å bestemme integriteten til hver innsatte penger.
7. ArcticWin casino opprettholder 'Kjen din kunde' KYC-prosedyrer for å håndheve anti-hvitvaskingsloven og regulere kravene.
8. ArcticWin casino streber etter å identifisere kundene det betjener gjennom KYC-prosessen.
9. ArcticWin casino overvåker hele tiden kundenes innskudd og innsatser. Kontrollene er rettet mot sikkerheten til både kundekontoer og casinotransaksjoner. Av denne grunn kontrollerer ArcticWin casino følgende elementer;
9.1. Uvanlige spillmønstre som kan oppstå i ArcticWin casino,
9.2. Tvilsomme innskudds- og uttaksmønstre for kunder,
9.3. Pålitelighet av kundekortdata,
9.4. Problemer med verifisering av kundeinformasjon og tyveri av kundenes identitetsinformasjon,
9.5. Kontokobling/oppretting av flere kontoer for samme kunder
9.6. Enhver kunde eller kunder vil bli varslet umiddelbart hvis mulige hvitvaskingsaktiviteter oppdages.
10. ArcticWin casino tar følgende tiltak for å forhindre og oppdage eventuell kriminell aktivitet;
10.1. ArcticWin casino godtar ikke at kunder åpner anonyme kontoer eller oppretter kontoer med fiktive navn,
11.2. ArcticWin casino aksepterer innskudd med kredittkort, debetkort, bankoverføringer, bankoverføringer og e-lommebøker,
11.3. ArcticWin casino implementerer en strengere sikkerhets- og revisjonsprosedyre for kunder det identifiserer som høyrisiko eller politisk risikabelt (PEP),
11.4. Det er strengt forbudt å åpne flere kontoer i ArcticWin casino,
11.5. ArcticWin casino aksepterer ikke spill laget av klienten med mindre klienten har opprettet en brukerkonto på deres vegne med mindre det er tilstrekkelig kontosaldo til å dekke innsatsbeløpet,
11.6. ArcticWin casino forventer at de nødvendige innskuddene gjøres i samsvar med prosedyrene for å dekke innsatsen. Ellers godtar den ikke innsatsen som er gjort.
12. ArcticWin casino gjennomfører revisjoner for kunde- og casinosikkerhet. I denne forbindelse kan den alltid søke etter alle spill gjort av kunder, alle gevinster, alle innskudd og uttak. Det kan suspendere kontoer uten forvarsel. Mens revisjonen pågår, kan den suspendere de aktuelle regnskapene.